L’étude de la traçabilité des transactions cryptographiques sur les blockchains publiques et anonymes

Dans la croyance populaire, les cryptomonnaies constituent un outil de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme efficace et rapide. Ce qui n’est pas tout à fait juste.

Les criminels utilisent ces nouveaux actifs numériques pour réaliser leurs méfaits en pensant être cachés derrière des clés cryptographiques. Pour de petits, ou de gros larcins.

Mais qu’en est-il vraiment ?

Mes recherches ont démontré que l’usage des cryptomonnaies dans le processus de blanchiment peut en réalité s’avérer être un véritable Cheval de Troie pour les autorités de surveillance.

De ce constat, de nombreux États s’organisent pour renforcer les politiques LAB-FT. Ils adoptent depuis peu de nouvelles mesures spécifiques aux cryptomonnaies.

Ce qui m’a amené à réaliser cette enquête.

Découvrez maintenant dans cette étude complète :

=> Les 7 méthodes utilisées par les criminels pour blanchir leur argent sale (certaines sont loin d’être infaillibles, et découvrez pourquoi) ;

 

=> Les techniques des autorités de lutte anti-blanchiment pour remonter les montages financiers des criminels – et comment cela peut vous nuire, même si vous opérez loin de ce système ;

 

=> Les contraintes légales imposées aux banques ainsi qu’aux exchanges pour prévenir le blanchiment de capitaux, et l’impact que cela a dans votre quotidien ;